Transparency International : lavado de dinero

Esta semana la organización internacional, se centró en Dinamarca, el segundo país menos corrupto del mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción. El país se encuentra enredado en el mayor escándalo de lavado de dinero de Europa, centrado en su principal banco, Danske Bank.

El banco informó que había hecho negocios con al menos 6,200 clientes “sospechosos” y que transacciones por valor de 230 mil millones de dólares corrieron a través de su sucursal en Estonia, aunque no está claro cuánto de ese dinero era sucio.

Para poner las cosas en perspectiva, esta cifra es nueve veces mayor que el PIB de Estonia.

Sin embargo, no es una sorpresa. Danske Bank Estonia ha estado en el centro de una serie de importantes investigaciones en toda Europa lideradas por el Proyecto de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) que descubrió tanto el lavodo en azerbaiyana como el de ruso. Y cuando la sucursal estonia de Danske Bank aún se llamaba Sampo Bank, se informó que estaba implicada en el caso de fraude y corrupción en Rusia descubierto por el difunto Sergei Magnitsky.

Danske Bank fue advertido sobre estas cuentas y actividades sospechosas, pero no logró, a lo largo de varios años, frenar miles de cuentas para no llevar dinero sucio de países como Rusia o Azerbaiyán a Europa.

Desafortunadamente, esto no es tan raro. Hemos visto varios casos en que las instituciones financieras de países con una reputación limpia se utilizaron para lavar dinero. A principios de este mes, el banco holandés ING recibió una multa de 900 millones de dólares por blanqueo de dinero, y hace unos meses vimos casos similares con bancos en Letonia y Malta.

Esta es probablemente la punta del iceberg y muchos esquemas de lavado de dinero aún no se han descubierto.

“Si queremos luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, los gobiernos deben tomar en serio la aplicación de la ley y asegurarse de que las sanciones sean disuasorias, lo que hace que los bancos teman permitir la comisión de delitos.

De lo contrario, la economía nacional, y en este caso la población de Dinamarca, puede pagar el precio. Danske Bank posee un tercio de los ahorros de la población danesa y la fe en el sistema financiero del país se está perdiendo debido al escándalo. Esto también tiene efectos más allá de las fronteras de Dinamarca: siempre que los bancos permitan el lavado de dinero, los ciudadanos de todo el mundo perderán la corrupción “, asegura Transparency International .

Fuente:  https://www.transparency.org